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发表于 2024-12-20 15:33:01 股吧网页版
普特医疗:关于拟修订《董事会议事规则》公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-20


公告编号:2024-037

证券代码:874398 证券简称:普特医疗 主办券商:国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于修
订董事会议事规则的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、内容修订对照:

修订前 修订后

第四条 董事会由 9 名董事组成。 第四条 董事会由 9 名董事组成,设董事
.... 长 1 人, 副董事长 1 人。

....

第十三条 就董事会职权范围内的任何事 第十三条 就董事会职权范围内的任何事务,下列人员有权随时向董事会提出议 务,下列人员有权随时向董事会提出议
案: 案:

(1)董事长; (1)董事长;

(2)任何一名董事。 (2)副董事长;

.... (3)任何一名董事。

....

公告编号:2024-037

第十八条 如董事长亲自出席会议,董事 第十八条 如董事长亲自出席会议,董事长将担任会议主席主持会议;董事 长不 长将担任会议主席主持会议;董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以 能履行职务或者不履行职务时由副董事上董事共同推举一名董事召集和主持。 长履行职务;副董事长不能履行职务或者
不履行职务时,由半数以上董事共同推举
一名董事召集和主持。

第三十五条 董事会设董事长一名,由全 第三十五条 董事会设董事长一名,由全体董事的过半数选举产生。董事长的任期 体董事的过半数选举产生。董事长的任期
至该届董事会任期届满时为止。 至该届董事会任期届满时为止。

董事会设副董事长一名,由全体董事
的过半数选举产生。副董事长的任期至该
届董事会任期届满时为止。

第一百一十三条 董事长不能履行职务 第一百一十三条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上董事选举 或者不履行职务时,由副董事长履行职
一名董事履行职务。 务;副董事长不能履行职务或者不履行职
务的,由半数以上董事选举一名董事履行
职务。

浙江普特医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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