公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-033

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874398 普特医疗 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》。
（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。
（三）审议《关于公司股权激励计划开展新一轮锁定期的议案 》

公司于 2017 年 9 月制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励计划管理
办法》，并于 2021 年修订制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励管理办法1 号备忘录》。

根据上述约定，第一批授予对象约定的锁定期于 2024 年 12 月 31 日到期，

公告编号：2024-033

现经公司与激励对象充分协商一致，制定了《浙江普特医疗器械股份有限公司股权激励管理办法 2 号备忘录》，主要系开始新一轮的锁定期，解锁日为 2028 年12 月 31 日，并拟配套修订相关文件。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

1、自然人股东亲自出席会议的，请提供本人的身份证明原件及复印件；
2、自然人股东委托其他人员出席会议的，请提供如下材料：

（1）股东身份证明复印件（自然人股东签字）；

（2）授权委托书（自然人股东签字）；

（3）受托人身份证明原件及复印件。

3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，请提供如下资料：

（1）法定代表人证明书（加盖公司公章）；

（2）最新营业执照复印件（加盖公司公章）；

（3）法定代表人身份证明原件及复印件；

4、法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，请提供如下资料：

（1）法定代表人证明书（加盖公司公章）；

（2）最新营业执照复印件（加盖公司公章）；

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