公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王建均

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会拟聘任吴英女士为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起生效至第一届董事会任期届满之日止，连选可以连任。

公司副董事长候选人的任职资格符合法律法规和公司章程等规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司产生积极影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋贤品、黄加宁、宋骏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事王建均、吴英需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

浙江普特医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。