公告日期：2025-04-28

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874398 普特医疗 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师鉴证。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区剑桥公社 F 座 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于批准报出公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江普特医疗器械股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号：2025-005）、《浙江普特医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会结合 2024 年度经营情
况，并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并
形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2024 年度各
项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作 报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独 立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》 （公告编号：2025-013）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 149,997,781.77 元，母公司未分配利润为 150,474,669.58 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 51,000,000 股，以应分配股数 51,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.92 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 19,992,000.00 元，如股权登记日应分配股数与 该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整 分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号……
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