公告日期：2025-08-11

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：杭州市西湖区剑桥公社 F 座三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874398 普特医疗 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》并取消监事

1.0 √

会的议案

关于修订公司内部治理制度的议

2.0 √

案

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 6 人

3.0 非独立董事王建均 √

4.0 非独立董事吴英 √

5.0 非独立董事陈倩 √

6.0 非独立董事朱建江 √

7.0 非独立董事刘力玮 √

8.0 非独立董事邵龙河 √

独立董事选举 应选人数 3 人

9.0 独立董事蒋贤品 √

10.0 独立董事宋骏 √

11.0 独立董事黄加宁 √

（一）审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

浙江普特医疗器械股份有限公司为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权。就此，公司拟对《浙江普……
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