公告日期：2025-08-27

证券代码：874398 证券简称：普特医疗 主办券商：国金证券
浙江普特医疗器械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：杭州市西湖区剑桥公社 F 座三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建均
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

1.议案内容：

浙江普特医疗器械股份有限公司为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权。就此，公司拟对《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《浙江普特医疗器械股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新的《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，结合浙江普特医疗器械股份有限公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的
相关职权，并相应废止《浙江普特医疗器械股份有限公司监事会议事规则》。同时对公司以下内部治理制度进行修订：

1、《浙江普特医疗器械股份有限公司股东会议事规则》；

2、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会议事规则》；

3、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会秘书工作细则》；

4、《浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》；

5、《浙江普特医疗器械股份有限公司总经理工作细则》；

6、《浙江普特医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》；

7、《浙江普特医疗器械股份有限公司对外担保决策制度》；

8、《浙江普特医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》；

9、《浙江普特医疗器械股份有限公司控股子公司管理制度》；

10、《浙江普特医疗器械股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；

11、《浙江普特医疗器械股份有限公司投资者关系管理制度》；

12、《浙江普特医疗器械股份有限公司信息披露管理制度》；

13、《浙江普特医疗器械股份有限公司承诺管理制度》；

14、《浙江普特医疗器械股份有限公司利润分配管理制度》；

15、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

16、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；

17、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；

18、《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
其中 1、2、4、6、7、8、10、13、14 项内部治理制度尚需提交股东……
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