公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-044

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰海通
五峰赤诚生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈赤清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
50,051,499 股，占公司有表决权股份总数的 46.7784%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-044

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

公司根据 2024 年经营情况制定了《2024 年年度权益分派预案》，具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）

2.议案表决结果

普通股同意股数 50,051,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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