公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-057

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司产业园办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈赤清

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会

公告编号：2025-057

的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《独立董事工作制度》；

4、《对外担保管理制度》；

5、《对外投资管理制度》；

6、《利润分配管理制度》；

7、《关联交易管理制度》；

8、《累积投票管理制度》；

9、《信息披露管理制度》；

10、《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-057

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 情 请见 公 司 于 同 日 在 全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
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