公告日期：2025-10-10

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，删除“第七章 监事会”，以及删除部分条款中的“监事”、“监
事会”；部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 10,699.7 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 267,492,500 元。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依 管理人员具有法律约束力的文件。依据本
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 公司董事、总经理和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 董事、总经理和其他高级管理人员。
级管理人员。

第十九条 公司现股份总数为 10,699.7 万 第十九条 公司现股份总数为 267,492,500
股，公司的股本结构为：普通股 10,699.7 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股。 267,492,500 股。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会分别作作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）（一）向不特定对象公开发行股份；（二） 向不特定对象发行股份；（二）向特定对象向特定对象非公开发行股份；（三）向现有 发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）股东派送红股；（四）以公积金转增股本； 以公积金转增股本；（五）法律、行政法规（五）法律、行政法规规定以及中国证监 以及中国证监会规定的其他方式。
会规定批准的其他方式。
第二十三条 在下列情况下，公司可以依照 第二十三条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注 定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公 册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或 司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出 者股权激励；（四）股东因对股东会作出的的公司合并、分立决议持异议，要求公司 公司合并、分立决议持异议，要求公司收收购其股份；（五）法律、行政法规许可的 购其股份；（五）法律、行政法规许可的其其他情况。除上述情形外，公司不进行收 他情况。除上述情形外，公司不进行收购
购本公司股份。 本公司股份。

第二十四条 公司因本章程第二十三条第 第二十四条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购 一款第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公 本公司股份的，应当经股东会决议。公司司因本章程第二十三条第一款第（三）项 因本章程第二十三条第一款第（三）项规规定的情形收购本公司股份的，需经 2/3 定的情形收购本公司股份的，需经……
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