公告日期：2025-10-28

五峰赤诚生物科技股份有限公司

章程

二○二五年十月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 23
第三节 董事会专门委员会 ...... 26
第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 内部审计 ...... 31
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第八章 投资者关系管理 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 33
第一节 通知 ...... 33
第二节 公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由五峰赤诚生物科技有限公司依法变更设立，五峰赤诚生物科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9142050076741257XM。原五峰赤诚生物科技有限公司的债权债务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：五峰赤诚生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：宜昌市五峰渔洋关镇天池路8号。

第五条 公司注册资本为人民币267,492,500元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动生产率
和实现资产保值增值为目的，实现企业稳步、持续发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品添加剂生产，饲料添
加剂生产，肥料生产，化妆品生产，食品生产，食品销售，食品互联网销售，第二类医疗器械生产，药品生产，药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），涂料制造（不含危险化学品），新材料技术研发，……
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