公告日期：2026-04-16

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰海通
五峰赤诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈赤清

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度董事会工作报
告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度拟不进行利润分配。2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

议 案 详情 参 见公 司同 日在 全 国中 小企业 股 份转 让 系统 指定 信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

关联董事刘义稳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、低风险的理财产品。额度合计不超过 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东会通过之日起一年内有效。

议 案 详情 参 见公 司同 日在 全 国中 小企业 股 份转 让 系统 指定 信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信》的议案
1.议案内容：

为了保证公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请新增不超过 5 亿元人民币的授信额度……
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