公告日期：2026-04-16

证券代码：874399 证券简称：赤诚生物 主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李德江、马爱华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、李德江：男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武
汉工程大学化学工艺专业。1985 年 7 月至 2007 年 5 月任汉江师范学院化学系讲师、副教授、
教授，2007 年 6 月至今任三峡大学材料与化工学院教授、硕士研究生导师。2021 年 12 月
起任本公司独立董事。

2、马爱华：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于
中南财经政法大学会计专业。1992 年 8 月至 2017 年 6 月，宜昌饭店有限责任公司（含前身）
会计、财务科长、财务总监。2017 年 9 月至今任宜昌中信联合会计师事务所所长助理兼审计部经理。2022 年 4 月起任本公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事李德江、马爱华
会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯

应出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董

事会会议 董事会会 事会会 续两次未能出席也 东会次
事姓名 事会会议次

次数 议次数 议次数 不委托其他董事出 数

数

席的情况

李德江 8 8 0 0 否 5

马爱华 8 8 0 0 否 5

报告期内，公司独立董事在各专门委员会中，依照各专门委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事李德江、马爱华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议

案

2.关于 2024 年度总经理工作报告的议

案

2025 年 3 月 第四届董事会第 3.关于2024年年度报告及2024年年度

同意

28 日 十三次会议 报告摘要的议案

4.关于 2024 年度财务决算报告的议案

……
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