公告日期：2025-03-03

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议已审计通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874400 爱得科技 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证
（七）会议地点

江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号 311 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2024 年度各项工作目标的顺利实现。现向公司提交《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了《2024 年度独立董事述
职报告》。议案详情请见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公
司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《苏州爱得科技发展股份有限公 2024年年度报告》（公告编号：2025-007）
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算情况进行汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案进行审议。
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财
务审计机构，负责公司 202……
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