公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-105

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议及补选职工代表董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月13日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2025年9月12日以通讯方式发出

5. 会议主持人：工会主席王志强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共56人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共56人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会职工代表董事的议案》

公告编号：2025-105

1.议案内容：

因公司内部工作调整，陶红杰先生拟辞任公司第四届职工代表董事及薪酬与考核委员会委员职务。陶红杰先生的辞职将导致公司董事会人数少于公司章程规定人数，且将导致职工代表董事一职空缺。根据《公司章程》的有关规定，拟补选肖云锋先生为职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日，肖云锋先生简历见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意56票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
《苏州爱得科技发展股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》
《肖云锋简历》

苏州爱得科技发展股份有限公司
董事会
2025年9月15日

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