公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-102

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆强先生

6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第十一次会议提前通知的议案》
1.议案内容：

鉴于近日收到公司第四届董事会职工代表董事陶红杰先生的书面辞职报告，

公告编号：2025-102

为确保公司组织机构正常运行，考虑到当前工作的紧迫性和高效性，特提请董事会豁免第四届董事会第十一次会议提前通知的义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于近期公司董事发生变更及提升决策独立性和科学性的需要，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-106）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司
董事会

公告编号：2025-102

2025 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。