公告日期：2025-08-04

证券代码：874400 证券简称：爱得科技 主办券商：德邦证券
苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事邬红磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会
审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修改包括：将“股东大会”全部调整为“股东会”；调整或删除“监事会”“监事”相关表述；根据最新的《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和规范性文件，相应修订《公司章程》的其他相关表述；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》。董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-037）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则（北交所上市
后适用）>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2025年 1-6 月审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号:2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘……
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