公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-089

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交易所
提交向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请，根据《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定、法规及规范性文件的规定，为保障中小投资者的合法权
益，公司分析了本次公开发行股票对即期回报可能造成的影响，并结合公司实
际情况，提出了填补即期回报的具体措施。公司本次制定的填补回报措施不等
于对公司未来利润作出的保证。

一、本次发行对公司即期回报的影响

本次发行完成后，公司股本及净资产都将增加。鉴于募集资金投资项目从
投入到产生效益，需要一定的建设周期，此期间股东回报主要是通过现有业务
实现。如果在此期间公司的盈利能力没有大幅提高，则公司存在净资产收益率
和每股收益下降的风险。

二、本次发行股票摊薄即期回报的填补措施

考虑到本次发行普通股股东可能面临的即期回报被摊薄的风险，为保护股
东利益，填补可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资
金有效使用，提高未来的回报能力。具体措施如下：

1、 加强募集资金管理，保障募集资金的使用规范及使用效益

公告编号：2026-089

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集
资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公
司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督
公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、
配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理
规范使用，合理防范募集资金使用风险。本次募集资金到位前，公司将积极调
配资源，开展募集资金投资项目前期准备工作，进行项目相关人才、技术的储
备，保证募集资金投资项目的顺利进行。

2、 积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战
略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投
资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实
施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。

3、 完善内部控制，提高营运效率与效果

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司将重点强化内部控制制度
的建设并使之有效执行，确保生产经营的合法合规性、运营的效率。在全面加
强内部控制制度建设的过程中，公司将重点完善和提升原材料采购决策与控制、销售队伍建设及销售渠道拓展和成本管理、关联交易决策控制及资金管理等内
控流程，提升公司的管理水平，提高营运效率与效果。

4、 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分
行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做
出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体
利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

5、 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公告编号：2026-089

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
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