公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-092

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北交所的相关要求以及《公司章程》等有关规定，公司股票发行后，募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，该等募集资金专项存储账户仅用于存储、管理公司本次公开发行股票的募集资金。在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、义务和责任。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议于 2026年 5 月 11日审议通过了《关于设立
募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公告编号：2026-092

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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