公告日期：2024-01-24

中煤（北京）环保股份有限公司

关于公司设立以来股本演变的说明
及董事、监事、高级管理人员确认意见

二 O 二三年十月

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、股份公司、中 指 中煤（北京）环保股份有限公司
煤环保
有限公司、中煤有限 指 中煤（北京）环保工程有限公司（曾用名：静发（天津）环保工
程有限公司）

山至青 指 徐州山至青企业管理合伙企业（有限合伙）

金成山水 指 北京金成山水科贸有限公司（曾用名：北京金成山水环保有限公
司、北京明光环境设备有限公司）

元、万元 指 人民币元、万元

注：本说明中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

一、公司设立以来股本演变情况的说明

中煤（北京）环保股份有限公司为根据中煤（北京）环保工程有限公司截止
2022 年 11 月 30 日经审计的净资产折股整体变更而来，中煤环保目前注册资本
为 10,177.00 万元，公司自设立以来的股本演变情况如下：

（一）有限公司设立

2010 年 9 月 1 日，有限公司取得天津市工商行政管理局核发的《企业名称
预先核准通知书》（河北登记内名预核字【2010】第 295468 号），核准公司名称为“静发（天津）环保工程有限公司”，注册资本为 1,000.00 万元，由自然人李明光出资 700.00 万元、李庭出资 300.00 万元。

2010 年 9 月 5 日，有限公司（筹）召开临时股东会，通过公司章程，选举
李明光为公司执行董事，选举李庭为公司监事，聘任李明光为公司总经理。

2010 年 9 月 6 日，天津市渤海会计师事务所有限责任公司出具了“津渤海
验字（2010）第 2528 号” 《验资报告》，根据《验资报告》，截至 2010 年 9 月
6 日止，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 1,000.00 万元。
2010 年 9 月 7 日，天津市工商行政管理局河北分局核发了《企业法人营业
执照》，核准公司登记成立。

2010 年 10 月 13 日，经北京市工商行政管理局东城分局核准，公司名称变
更为“中煤（环保）北京工程有限公司”，注册地变更至北京市东城区和平里九区一号十二栋 3005 室。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 李明光 700.00 700.00 70.00

2 李庭 300.00 300.00 30.00

合 计 1,000.00 1,000.00 100.00

（二）中煤有限第一次增资

2014 年 6 月 5 日，中煤有限召开股东会，形成以下会议决议：（1）公司注
册资本增加至 6,000.00 万元，由自然人李明光以货币增资 1,700.00 万元、李庭以
货币增资 600.00 万元、丁玉荣以货币增资 1,200.00 万元、李维以货币增资 600.00
万元、李齐以货币增资 300.00 万元，由法人北京明光环境设备有限公司以货币增资 600.00 万元；（2）公司经营范围变更为“专业承包；销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品；经济信息咨询”；（3）选举李维为公司执行董事；（4）修改公司章程相关条款。

2014 年 6 月 30 日，北京市工商行政管理局东城分局为公司换发了新的《营
业执照》，核准了有限公司本次变更事项。

针对有限公司本次增资，北京上达会计师事务所（普通合伙）于 2021 年 11
月 30 日出具了《验资报告》（上达验字（2021）第 G2-969 号），根据该验资报告，
截至 2015 年 2 月 28 日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计
5,000.00 万元，出资方式均为货币出资。本次增资后，有限公司的注册资本增加至 6,000.00 万元，实收资本变更为 6,000.00 万元。

本次增资完成后，中煤有限股权结构如下：

序号 股东名称 认缴……
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