公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李齐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席李齐代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对 2025 年度监事会工作

公告编号：2025-007

做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，充分考
虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告》及《中煤（北京）

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环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，监事会内容进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公
司的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及摘要》所包含的信
息存在不符合实际的情况，内容真实地反映出公司当年度的经营成果
和财务状况。

（3） 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日止，公
司未分配利润为 53,156,030.13 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,070,800.00 元，实……
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