公告日期：2025-05-15

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：北京市丰台区南四环西路188号二区5号楼中煤环保大厦八层会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数101,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁玉荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长李庭先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席李齐先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》，
对公司 2024 度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 度经营形势的基础上，充分考虑
公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，编制了《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告》及《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份……
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