公告日期：2026-01-27

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874401 中煤环保 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定、修订部分管理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》 √

2.03 关于修订《利润分配管理制度》 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》 √

2.07 关于修订《承诺管理制度》 √

2.08 关于修订《投资者关系管理制度》 √

2.09 关于制订《独立董事工作制度》 √

2.10 关于制定《审计委员会工作细则》 √

2.11 关于修订《信息披露管理制度》 √

2.12 关于修订《防范资金占用管理制度》 √

2.13 关于修订《总经理工作细则》 √

2.14 关于修订《董事会秘书工作制度》 √

2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 √

2.16 关于修订《内部审计管理制度》 √

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立

3.00

董事的议案

3.01 选举李庭为公司第二届董事会非独立董事 √

3.02 选举李怀东为公司第二届董事会非独立董事 √……
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