公告日期：2026-03-13

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李庭先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定董事会专门委员会管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定部分专门委员会管理制度，具体如下：

1、制定《薪酬与考核委员会工作细则》

2、制定《提名委员会工作细则》

3、制定《战略委员会工作细则》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关管理制度公告（公告编号 2026-046 至公告编号2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立薪酬与考核委员会，选举于是今、陈冬、李怀东为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中于是今为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立提名委员会，选举岳建华、于是今、李庭为第二届董事会提名委员会成员，其中岳建华为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立战略委员会，选举李庭、岳建华、梁明春为第二届董事会战略委员会成员，其中李庭为主任委员（召集人）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中煤（北京）环保股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-049）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建……
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