公告日期：2026-04-27

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874401 中煤环保 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

关于2025年度财务决算及2026年度财务预算报

2.00 √

告报告的议案

3.00 关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘 √

要的议案

4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5.00 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 √

6.00 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

7.00 √

案

8.00 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

关于公司预计公司 2026 年度向金融机构申请综

9.00 √

合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案

10.00 关于调整董事会成员的议案 √

11.00 关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案 1.00：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长李庭先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做出规划。

议案 2.00：《关于公司 2025 年度财务决算及 2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。