公告日期：2026-04-27

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李庭先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长
李庭先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李庭先生对公司 2025 年度的工作进行总结，向董事会汇报 2025
年度公司业务、研发、项目管理、安全生产等方面的情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年年度财务决算报
告》，对公司 2025 度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 度经营形势的基础上，充分考
虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-058）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，公司编制了《2025 年度财务报表》，
经容诚会计师事务所（有限合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2……
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