公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-066

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面、邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席王猛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年 1-9 月财务数据的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年 1-9 月财务报表，在所有重大
方面公允地反映了公司截至 2024 年 9 月 30 日财务状况、以及 2024 年 1-9 月的

公告编号：2024-066

经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容

根据实际经营发展的需要，公司拟追加与上海汉钟精机股份有限公司及其子公司、联营公司（以下简称“汉钟精机”）2024 年度日常关联交易预计额度，原预计金额为 1,000 万元，本次追加 1,000 万元，本次追加预计额度后，预计公司及子公司 2024 年度与汉钟精机发生的日常关联交易总额度为 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 24 日

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