公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-101

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于选举公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

鉴于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，为使董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，
公司于 2025 年 8 月 30 日召开公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

（一）审计委员会委员

第三届董事会审计委员会现已届满，为使董事会审计委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据各位董事的专业特长情况，现提名邹萍、赵东、黎湘桃为第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满，其中邹萍担任第四届董事会审计委员会召集人、主任委员。

（二）薪酬与考核委员会委员

第三届董事会薪酬与考核委员会现已届满，为使董事会薪酬与考核委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据各位董事的专业特长情况，现提名彭学院、邹萍、赵迎普为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满，其中彭学院担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、主任委员。

（三）战略委员会委员

第三届董事会战略决策委员会现已届满，为使董事会战略决策委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据各位董事的专业特长情况，现提名余浪波、赵迎普、彭学院为第四届董事会战略决策委员会委员，任期至第四届董事会届满，其中余浪波担任第四届董事会战略决策委员会召集人、主任委员。

公告编号：2025-101

（四）提名委员会委员

第三届董事会提名委员会现已届满，为使董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据各位董事的专业特长情况，现提名赵东、彭学院、余浪波为第四届董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会届满，其中赵东担任第四届董事会提名委员会召集人、主任委员。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会
2025年 9月 1 日

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