公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-070

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会战略决策委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通
过，无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

德耐尔节能科技(上海)股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善德耐尔节能科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据有关法律、法规、规范性文件和《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。

第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

公告编号：2025-070

第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。

第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章 战略决策委员会的产生与组成

第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。
第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。

第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员会的委员按一般多数原则选举产生。

第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第三章 战略决策委员会的职责

第十条 战略决策委员会行使下列职责：

（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；

（二）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）审议公司市场定位；

（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；

（五）审议公司重大项目投资的可行性分析报告；

（六）审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

（八）审议控股子公司的战略规划；

公告编号：2025-070

（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十）董事会授予的其他职权。

第四章 战略决策委员会的议事规则

第十一条 战略决策委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十二条 战略决策委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十三条 委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十四条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时……
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