公告日期：2026-04-23

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘利波

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2025 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会
已根据 2025 年的工作成果制作《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就2025 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理就 2025 年的经营成果向董事会汇报《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）；

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）；

《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-016）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审
议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方
面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年度的经营成
果和现金流量。现提请各位董事审议《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，现编制了 2026 年财务预算指标。提请诸位董事审议《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：……
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