公告日期：2024-12-31

广东华商律师事务所 法律意见书

广东华商律师事务所

关于

广东众和高新科技股份公司申请股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

二○二四年十二月

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

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21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA

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广东华商律师事务所 法律意见书

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
第一节 律师声明...... 5
第二节 正文...... 6
一、本次挂牌的批准和授权...... 6
二、公司本次挂牌的主体资格...... 7
三、本次挂牌的实质条件...... 8
四、公司的设立...... 15
五、公司的独立性...... 17
六、发起人和股东（实际控制人）...... 20
七、公司股本及其演变...... 27
八、公司的业务...... 33
九、关联交易及同业竞争...... 37
十、公司的主要财产...... 59
十一、公司的重大债权债务...... 72
十二、公司重大资产变化及收购兼并...... 78
十三、公司章程的制定与修改...... 78
十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 79
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 80
十六、公司的税务...... 81
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准及劳动保障...... 83
十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 89
第三节 本次挂牌的总体结论性意见...... 91

广东华商律师事务所 法律意见书

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

简称 指 全称

本所 指 广东华商律师事务所

本公司/公司/众和高科/ 指 广东众和高新科技股份公司
股份公司

众和有限 指 广东众和高新科技有限公司，公司前身

众和化塑 指 广东众和化塑股份公司，众和高科控股股东，曾用名为“广
东众和化塑有限公司”、“茂名众和化塑有限公司”

众和天顺 指 广东众和天顺投资有限公司

中汇建元 指 广州中汇建元投资合伙企业（有限合伙）

呈驰分公司 指 广东众和高新科技股份公司呈驰分公司

天行分公司 指 广东众和高新科技股份公司天行分公司

天峰分公司 指 广东众和高新科技股份公司天峰分公司

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让

股东会 指 广东众和高新科技股份公司股东会

董事会 指 广东众和高新科技股份公司董事会

监事会 指 广东众和高新科技股份公司监事会

《公开转让说明书》 指 《广东众和高新科技股份公司公开转让说明书》

《广东华商律师……
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