公告日期：2025-03-31

广东众和高新科技股份公司章程
目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员...... 35

(八)本章程或董事会授予的其他职权。...... 36

（四）董事会认为必要的其他事项。......37
第七章 监事会......37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配制度...... 41

第 三 节 内 部 审 计 ...... 44

第四节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 投资者关系管理......49
第十三章 附则 ...... 50

广东众和高新科技股份公司章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护广东众和高新科技股份公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“业务规则”)等有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司以整体变更方式设立；在茂名市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440902MA51607K8H。

第四条 公司注册名称：广东众和高新科技股份公司。

第五条 公司住所：广东省茂名市高新区七迳镇乙烯南路1号

第六条 公司注册资本为人民币15,590.2925万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务总监，董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：人和家和，幸福众和，追求卓越，诚信负责，造福员工，回报股东，奉献社会。努力实现公司装置成为世界最先进装置，公司产品成为国际最优质产品，公司成为最有创新活力的公司，公司职工成为最幸福的职工。

第十二……
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