公告日期：2025-05-28

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《广东众和高新科技股份公司监事会议事规则》已分别于 2024 年 11 月 20 日
经公司第一届监事会 2024 年第三次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 6 日经公
司 2024 年第二次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东众和高新科技股份公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障广东众和高新科技股份公司（以下简称“公司”）监事会依法
独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《广东众和高新科技股份公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，在《公司法》、公司章程
和股东会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议
的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事

第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。

监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉
的义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。公司
章程第九十九条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第七条 监事有了解公司经营情况的权利，公司应采取措施保障监事的知情
权，按照规定及时向监事提供有关的信息和资料，为监事正常履行职责提供必要协助，任何人不得干预、阻挠。

第八条 监事应与董事、经理和股东保持沟通。监事有权列席董事会会议外。
公司应当为监事与董事、经理和股东以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。

第九条 监事应履行以下义务：

（一）应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

（二）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第十一条 监事有下列情形之一的，由监事会或有提案权的股东提请股东会
或由监事会建议职工（代表）大会予以撤换：

（一）任期内因职务变动，不宜继续担任监事的；

（二）监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工（代表）大会应当予以撤换。
（三）任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的；

（四）有关法律、法规规定……
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