公告日期：2025-09-23

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日下午 14 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874403 众和高科 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司重大投资的议案》 √

2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司重大投资的议案》

议案内容：公司拟投资建设 8.0 万吨／年丁苯树脂柔性化装置（一期），预
计投资总额 32650 万元（最终投资额以实际为准）。

具体内容见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《广东众和高新科技股份公司重大投资的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《广东众和高新科技股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日下午 14:00-14:20

（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡瑞林 联系电话：13500075378
（二）会议费用：自费
五、备查文件

《广东众和高新科技股份公司第二届董事会第三次会议决议》

广东众和高新科技股份公司董事会
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