公告日期：2025-07-31

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

第一届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：黎广贞

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规
则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司对现行《广东众和高新科技股份公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东众和高新科技股份公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

附：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《独立董事工作制度》；（4）《利润分配管理制度》；（5）《承诺管理制度》；（6）《关联交易管理制度》；（7）《对外担保管理制度》；（8）《对外投资管理制度》；（9）《投资者关系管理制度》；（10）《累积投票制实施细则》；（11）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。
附：（1）《总经理工作细则》；（2）《董事会秘书工作细则》；（3）《内部审计制度》；（4）《内幕信息知情人登记管理制度》；（5）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（6）《信息披露事务管理制度》；（7）《董事会审计委员会工作细则》；（8）《董事会提名委员会工作细则》；（9）《董事会战略委员会工作细则》；（10）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。

经公司股东提名，提名黎广贞、张海涛、胡瑞林为公司第二届董事会非独立 董事组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依 照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事 职务。
上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象……
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