公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-014

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

独立董事关于第一届董事会 2025 年第二次会议相关议案

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东众和高新科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》《广东众和高新科技股份公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会 2025 年第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司取消监事会并修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

二、关于《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提请公司股东会审议。

公告编号：2025-014

三、关于《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，本次非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将本议案提交股东会审议。

四、关于《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，本次独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将本议案提交股东会审议。

五、备查文件

《广东众和高新科技股份公司独立董事关于第一届董事会 2025 年第二次会议相关议案的独立意见》

广东众和高新科技股份公司
独立董事：王海军、刘广灵、麦堪成
2025 年 7 月 31 日

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