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公告日期：2025-07-31
公告编号：2025-015
证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司
2025 年第一次职工代表大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东众和高新科技股份公司职工代表大会于2025年7月30日在广东众和高新科技股份公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工 30 人，实际出席会议职工 30 人。会议由负责公司工会工作的卢盛飞先生主持。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1、议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事卢盛飞先生之监事职务自然免除。
2、表决结果：30 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工
代表人数的 100%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
公告编号：2025-015
1、议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位，现选举牛莉莉为公司第二届董事会职工代表董事，任期三年，自2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起计算。
2、表决结果：30 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工
代表人数的 100%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
五、备查文件
《广东众和高新科技股份公司 2025 年第一次职工代表大会的决议》
广东众和高新科技股份公司
董事会
2025 年 7 月 31 日
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