公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-017

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通
过：

提名黎广贞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡瑞林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦堪成先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘广灵先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王海军先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

（二）新增职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 30 日审
议并通过：

提名牛莉莉女士为公司职工代表董事，任职期限 3 年，本次换届无需提交 2025 年
第一次临时股东会审议，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

牛莉莉女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其任期与公司第二届董事会任期一致。
（三）首次任命董事人员履历

牛莉莉:女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学，社会管
理专业本科学历。2009 年 11 月至 2020 年 12 月，就职于广东众和化塑股份公司，历任
综合管理员；2021.年 1 月至 2023 年 5 月，就职于广东众和高新科技股份公司，历任综
合管理员；2023 年 5 月至今，就职于广东众和高新科技股份公司呈驰分公司，任综合部部长。曾多次获得众和公司优秀员工称号。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2025-017

三、备查文件

《广东众和高新科技股份公司第一届董事会……
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