公告日期：2025-08-15

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出，
因审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上做出说明。

5.会议主持人：董事长黎广贞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黎广贞先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 8 月 15
日成立，现提请选举黎广贞先生为第二届董事会董事长人选，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第二届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第二届董事会战略委员会组成人员为董事黎广贞、董事张海涛、独立董事刘广灵，由董事黎广贞担任召集人；

第二届董事会审计委员会的组成人员为独立董事王海军、独立董事刘广灵、董事黎广贞，由独立董事王海军担任召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事麦堪成、独立董事王海军、董事张海涛，由独立董事麦堪成担任召集人。

第二届董事会提名委员会组成人员为独立董事刘广灵、独立董事麦堪成、董事黎广贞，由独立董事刘广灵担任召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张海涛先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 8 月 15
日成立，现提请选举张海涛先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任李雪逸先生、张容女士担任公司副总经理的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 8 月 15
日成立，现提请选举李雪逸先生、张容女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任胡瑞林先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 8 月 15
日成立，现提请选举胡瑞林先生为公司……
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