公告日期：2025-08-15

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎广贞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数155,902,925.0000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司对现行《广东众和高新科技股份公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925.0000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《广东众和高新科技股份公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

附：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《独立董事工作制度》；（4）《利润分配管理制度》；（5）《承诺管理制度》；（6）《关联交易管理制度》；（7）《对外担保管理制度》；（8）《对外投资管理制度》；（9）《投资者关系管
理制度》；（10）《累积投票制实施细则》；（11）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925.0000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《广东众和高新科技股份公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925.0000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提议在本次股东会召开后当日召开第二届董事会第一次会
议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《广东众和高新科技股份公司章程》的有关规定，现提议在本次股东会召开后当日召开广东众和高新科技股份公司第二届董事会第一次会议审议相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925.0000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0……
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