公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-054

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黎广贞

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《2025 年半年度报告》，报告

公告编号：2025-054

具体内容见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）。
公司现任审计委员会委员王海军、黎广贞、刘广灵对本项议案发表了同意的意见。
2.审计委员会意见

审计委员会成员全体一致同意。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度
财务报表进行审计，出具 2025 年半年度审计报告，具体内容见公司于 2025 年 8
月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-058）

以上议案，请各位予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-054

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》
1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等相关规定，对相关财务信息进行更正，对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6
月和 2024 年度的财务报表相关项目进行了调整。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次差错更正事项拟出具《关于广东众和高新科技股份公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》。

以上议案，请各位予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东众和高新科技股份公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东众和高新科技股份公司独……
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