公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-070

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎广贞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数155,902,925 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-070

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨<公司章程>修订的议案》

1.议案内容：

根据广东众和高新科技股份公司经营发展需要，公司决定变更经营范围，变更后公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广东众和高新科技股份公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东众和高新科技股份公司

董事会
2025 年 11 月 13 日

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