公告日期：2025-11-13

广东众和高新科技股份公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 利润分配制度 ...... 38

第 三 节 内 部 审 计 ......41

第四节 会计师事务所的聘任 ......41
第八章 通知和公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十章 修改章程......45
第十一章 投资者关系管理 ......46
第十二章 附则...... 47

广东众和高新科技股份公司

第一章 总则

第一条 为维护广东众和高新科技股份公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“业务规则”)等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司以整体变更方式设立；在茂名市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440902MA51607K8H。

第四条 公司注册名称：广东众和高新科技股份公司。

第五条 公司住所：广东省茂名市高新区七迳镇乙烯南路1号

第六条 公司注册资本为人民币15,590.2925万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监，董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：人和家和，幸福众和，追求卓越，诚信负责，造福员工，回报股东，奉献社会。努力实现公司装置成为世界最先进装置，公司产品成为国际最优质产品，公司成为最有创新活力的公司，公司职工成为最幸福的职工。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：高分子合成材料、化工产品和塑料制品高新技术的研究开发及生产（以上经营项目不含油品、易燃易爆产品及危险化学品）。生产、销售：2-巯基乙醇（1713）***（以上经营项目需凭有效危险化学品生产许可证经营，仅限公司所属分支机构生产经营）。生产、销售：S-系列透明抗冲树脂、弹性体、专用脂系列产品、对位酯系列产品、硫二甘醇（不含危险化学品及易燃易爆物品）。货物进出口。销售（无仓储）：液硫、二异丁烯、硝酸、苯乙烯[稳定的]、丙酮、氮[压缩的或液化……
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