公告日期：2026-03-18

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：黎广贞

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026
年的工作计划。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并进行了述职。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026
年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了全球经济衰退带来的种种不利因素，取得较好业绩。公司聘请了广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司将理顺机制提效率，强化管理促效益，进一步转化观念，强化创新，完善企业内部机制，提高企业的市场竞争力，保证企业稳健快速的增长。公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了合理预计。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2025 年度不分配股利。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

针对 2025 年经营状况，2025 年年度财务报告由广东司农会计师事务所（特
殊……
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