公告日期：2026-03-18

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东众和高新科技股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东众和高新科技股份公司（以下简称“公司”、“众和高科”）的独立董事，麦堪成、王海军、刘广灵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

麦堪成，男，1956 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1982 年 7 月-1992 年 7 月历任中山大学化学与化工学院教员、讲师；1992 年 10
月-1994 年 12 月历任中山大学化学与化工学院副教授；1994 年 12 月-2010 年 7
月历任中山大学化学与化工学院教授；2010 年 7 月-2021 年 3 月历任中山大学化
学学院教授；2021 年 4 月退休；2021 年 12 月至今，任众和高科独立董事。

王海军，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1992 年 12 月-2002 年 3 月历任恒丰银行蓬莱支行员工；2002 年 3 月-2008 年 8
月历任广东天华华粤会计师事务所有限公司质量控制部门经理；2008 年 8 月
-2014 年 8 月历任浙江至诚会计师事务所有限公司合伙人；2014 年 8 月-2022 年
9 月历任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年至今任广州谦和会计师事务所（普通合伙）合伙人；2021 年 12 月至今，任众和高科独立董事。
刘广灵，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1988 年 7 月-1991 年 8 月历任西安统计学院教师；1994 年 8 月-2010 年 5 月历任
清华大学经济管理学院教师；2010 年 6 月至今历任清华大学深圳国际研究生院
教师；2021 年 12 月至今，任众和高科独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事麦堪成、王海军、刘广灵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

麦堪成 6 6 0 0 否 4

王海军 6 6 0 0 否 4

刘广灵 6 6 0 0 否 4

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长黎广贞担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事王海军担任，提名委员会召集人由独立董事刘广灵担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事王海军担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

2025 年度独立董事麦堪成、王海军、刘广灵均严格按照《公司章程》《……
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