公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：民生证券
陕西宝昱科技工业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司原副总经理、董事会秘书史智宏先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务。为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议事规则》等有关规定，经陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下
简称“宝昱科技”）于 2025 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议，公司董事会
拟聘任李英杰先生为宝昱科技副总经理，张海平女士为宝昱科技董事会秘书。

任命李英杰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张海平女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一
届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原副总经理、董事会秘书史智宏先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务，为满足近公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，拟任命李英杰先生为副总经理，张海平女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-005

李英杰，男，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
2008 年 6 月毕业于西安交通大学机械工程学院，机械工程及自动化专业，硕士研究生
学历。2008 年 7 月至 2012 年 11 月任职于应用材料（西安）有限公司，光伏事业部机
械设计工程师。2012 年 12 月至 2017 年 5 月，任职于西安炬光科技股份有限公司，激
光医美事业部副总经理。2017 年 5 月至 2022 年 2 月任职于磐基技术有限公司，工程技
术部总监。2022 年 3 月至 2023 年 4 月，任职于西安智慧谷科技研究院有限公司，市场
销售部副总经理。2023 年 4 月至 2024 年 8 月，任职于陕西风润智能制造研究院有限公
司，研究院总经办副院长（副总经理）。2024 年 10 月至 2025 年 2 月，任公司研发中心
副总工程师。

张海平，女，1977 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7
月至 2001 年 5 月任陕西兄弟装饰有限责任公司出纳；2001 年 6 月至 2004 年 3 月任陕
西鑫亚铝业有限责任公司出纳；2004 年 4 月至 2006 年 1 月任西安香正食品工业有限公
司财务经理；2006 年 8 月至 2012 年 12 月任陕西中庆会计师事务所有限责任公司项目
经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015
年 5 月至 2016 年 6 月担任星展测控科技股份有限公司财务经理；2016 年 7 月至 2022
年 4 月任新疆富沃药业有限公司财务总监；2022 年 5 月至 2022 年 8 月任公司财务总监、
董事会秘书；2022 年 8 月至今任公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司业务发展和实施，对公司未来经营产生积极影响。
三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届第十四次会议决议》

公告编号：2025-005

陕西宝昱科技工业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。