公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-007

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：民生证券
陕西宝昱科技工业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 6 楼
会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：钱研

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在陕西省西安市设立全资子公司西安宝昱专用

公告编号：2025-007

机械制造有限公司，注册资本为 300 万元（具体事项以工商管理部门核准登记为准）。

详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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