公告日期：2025-05-22

公告编号： 2025-031
证券代码： 874404 证券简称： 宝昱科技 主办券商： 民生证券
陕西宝昱科技工业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 6 楼
1 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 5 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人： 钱研
6.会议列席人员： 全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：公告编号： 2025-031
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告
编号： 2025-032）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
陕西宝昱科技工业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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