公告日期：2025-11-25

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐
陕西宝昱科技工业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

部分条款中的“监事会”、“监 删除部分条款中的“监事会”、
事” “监事”

第一条 为维护陕西宝昱科技工业 第一条 为维护陕西宝昱科技工业
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
号——章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。

第三条 公司名称：陕西宝昱科技工 第四条 公司注册名称：陕西宝昱
业股份有限公司 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 Ultra
Industry Machinery Co., Ltd.

第四条 公司住所：陕西省西安市高 第五条 公司住所：陕西省西安市
新区高新路 86 号 2 幢 1 单元 10602 室 高新区高新路 86 号 2 幢 1 单元 10602
室 710075

第六条 公司类型为其他股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有
公司（非上市）。 限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉

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