公告日期：2026-04-23

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐
陕西宝昱科技工业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司泾河工厂二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：钱研

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规
及《公司章程》的相关要求，对董事会 2025 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2025 年度工作情况进行了总结， 并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事分别编制了《2025 年度独立 董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年度独立 董事述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为提高自有闲置资金的使用率，增加公司收益，为股东获取更多回报，在 不影响公司正常经营业务的前提下，公司及合并报表范围内的下属子公司（以 下简称“子公司”）拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品，增加资金使用效率，获得一定收益。

本次投资额度合计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），投资期限自本
次股东会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使 用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于使用自有闲 置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷正明、权恒对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水 平和运营效率，现在公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

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