公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-018

证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），为本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了本次发行上市方案，主要内容如下:

（一）发行股票的种类：

人民币普通股。

（二）本次发行上市地点：

北京证券交易所。

（三）发行股票的面值：

每股面值 1.00 元。

（四）发行数量：

本次拟公开发行新股数量不超过 2,000.00 万股（含本数）；本次发行不采用超额配授权。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，最终发行数量由股东大会授权董事会在上述范围内与保荐人（主承销商）根据发行上市相关规则及具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。

（五）发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律

公告编号：2025-018

法规和规范性文件禁止认购的除外）。

（六）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（七）发行底价：以后续询价或定价结果作为发行底价。

（八）募集资金用途：

本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相关的募集资金投资项目。募集资金拟投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 预计总投资规 预计募集资金
模 投资规模

1 年产 5,000 吨高纯微细球形 曲靖华益兴 10,139.15 8,242.42
铝粉建设项目

2 年产 1,000 吨粉末涂料用高 湘西族兴 8,761.33 6,091.29
性能铝颜料建设项目

3 高性能铝银浆技术改造项 族兴新材 8,359.84 7,476.90
目

4 补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00

合计 31,260.32 25,810.61

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度利用自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

（九）发行前滚存利润的分配方案：本次公开发行股票前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共享。

（十）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。